证券代码：300398        证券简称：飞凯材料            公告编号：2024-144 债券代码：123078        债券简称：飞凯转债          上海飞凯材料科技股份有限公司  本公司及董事会举座成员保证信息露馅的现实真确、准确、齐全，莫得诞妄  纪录、误导性述说或紧要遗漏。   进击现实提醒   上海飞凯材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）将于近日实施 2024 年 中期权益分拨，凭证公司《创业板向不特定对象刊行可调理公司债券召募讲明书》 中“转股价钱的调理形势及计较公式”条目（详见附件）以及《深圳证券来去所 创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》中的关系章程，自 2024 年 司债券（债券代码：123078；债券简称：飞凯转债）将暂停转股，2024 年中期权 益分拨股权登记日后的第一个往将来起收复转股。   在上述暂停转股时辰，公司可调理公司债券浅近来去，敬请“飞凯转债”债 券抓有东说念主钟情。 特此公告。         上海飞凯材料科技股份有限公司董事会   附件：公司《创业板向不特定对象刊行可调理公司债券召募讲明书》中关 于“转股价钱的调理形势及计较公式”条目的章程   “在本次刊行之后，若公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股或配 股（不包括因本次刊行的可调理公司债券转股而加多的股本）、派送现款股利 等情况，使公司股份发生变化时，将按下述公式进行转股价钱的调理（保留小 数点后两位，终末一位四舍五入）：   派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；   增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；   上述两项同期进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；   派送现款股利：P1=P0-D；   上述三项同期进行：P1＝（P0-D+A×k）/（1+n+k）。   其中：P0 为调理前转股价，炒股n 为送股或转增股本率，k 为增发新股或配股 率，A 为增发新股价或配股价，D 为每股派送现款股利，P1 为调理后转股价。   当公司出现上述股份和/或鼓动权益变化情况时，将按序进行转股价钱调 整，并在中国证监会和深圳证券来去所指定的上市公司信息露馅媒体上刊登转 股价钱调理的公告，并于公告中载明转股价钱调理日、调逸看法及暂停转股时 期（如需）。当转股价钱调理日为本次刊行的可调理公司债券抓有东说念主转股请求 日或之后，调理股份登记日之前，则该抓有东说念主的转股请求按公司调理后的转股 价钱履行。   当公司可能发生股份回购、并吞、分立或任何其他情形使公司股份类别、 数目和/或鼓动权益发生变化从而可能影响本次刊行的可调理公司债券抓有东说念主的 债职权益或转股养殖权益时，公司将视具体情况按照公正、公正、公允的原则 以及充分保护本次刊行的可调理公司债券抓有东说念主权益的原则调理转股价钱。有 关转股价钱调理现实及操作看法将依据届时国度关系法律法则及证券监管部门 的联系章程来制订。”

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